SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana 259-C, a las 16:00 horas del próximo 24 de abril de 2019 en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
- Examen y aprobación de la gestión social, del informe de gestión y de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, revisados por el auditor de cuentas.
- Aplicación del resultado del ejercicio 2018 y reparto, en su caso, de dividendo activo.
- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados a 31 de diciembre de 2018 para el grupo que forman la Sociedad y sociedades dependientes o asociadas conforme a las normas internacionales de información financiera, revisados por el auditor de cuentas
- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
- Designación del auditor de las cuentas individuales de la Sociedad para el ejercicio 2019.
- Aprobación del acta
Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) y 31 de los Estatutos Sociales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, desde esta convocatoria los accionistas pueden asimismo obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos a aprobar por la Junta en los capítulos primero y tercero del orden del día, incluidos los informes de gestión y los del auditor de cuentas.
En Madrid, a 21 de marzo de 2019.
Javier Mira Prieto-Moreno
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.